Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
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Formulare

Checkliste GwV-Hilfspersonen

Die Checkliste enthält die Mindestanforderungen an Verträge mit Hilfspersonen gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV).

Verträge mit Hilfspersonen können im Rahmen der Vertragsfreiheit beliebig festgesetzt werden, haben aber im Minimum den Anforderungen der Checkliste zu genügen.

PDF Checkliste GwV-Hilfspersonen