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Antefatti criminosi del riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro č effettuato da chi ha commesso un atto mirato ad ostacolare l'identificazione della provenienza, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali di cui sapeva o avrebbe dovuto presumere che provengono da un crimine (Art. 305bis CP). Sono crimini i reati per cui č comminata una pena detentiva di oltre 3 anni (Art. 10 CP).

L'intermediario finanziario che sa o presume sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali coinvolti nella relazione d'affari sono in relazione con il riciclaggio di denaro o che provengono da un crimine, o che un'organizzazione criminale esercita un potere di disposizione su questi valori, deve informare immediatamente l'ufficio di comunicazione in materia di reciclaggio di denaro.

In caso di dubbio, si prega di consultare il Codice penale svizzero.